M88 Game协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

某大型基建公司（“公司”）被亚洲开发银行（“亚行”）认定为在投标中存在不实陈述的情况，涉嫌欺诈，因此被亚行施以为期两年的附条件恢复投标资格的制裁。

根据亚行的要求，公司需要在制裁期限内指定一家亚行认可的独立合规监管人（“合规监管人”）出具报告，以说明公司实施的反欺诈和反腐败等各项合规管理制度足够充分且符合国际认可的标准。此外，亚行还要求公司需要在整改期间内针对亚行发现的不当行为采取补救措施并进行宣贯和培训等等。

公司进入合规整改阶段后，基于M88 Game团队在多边开发银行合规领域的良好声望及专业能力，公司选聘M88 Game团队作为其进行合规整改的顾问律师，对该公司在如何实施各项管理制度、如何满足亚行的解禁条件要求以及与亚行和合规监管人的沟通等方面提供法律服务。

接受公司委托后，M88 Game团队迅速与公司、亚行和合规监管人进行沟通，梳理案件背景信息，把握公司目前合规整改进程中需解决的关键问题，并为公司制定合规整改的策略。在合规整改期间，M88 Game团队协助公司积极配合合规监管人，审阅了上百份公司的相关合规文件，同时协助公司回复合规监管人提出的多轮问题，尽最大可能向合规监管人展示了公司在合规方面开展的全面、细致、有效的合规整改工作；并在满足亚行要求的前提下，帮助公司实现合规整改、业务发展和满足解禁要求的平衡，帮助公司在合理的范围内减轻合规工作量。此外，按照亚行和合规监管人在合规整改期间提出的专项要求，M88 Game团队还协助公司进行投标合规专项审计，相应地填补了公司的合规漏洞，较好地回应了亚行和合规监管人的关切。

最后，M88 Game团队代表公司起草了内容详实、充分回应亚行关切且支持性文件充足的英文版《解禁申请》，详细阐明了公司亚行解禁的理由和依据，充分展现了公司在合规整改各个方面取得的成绩以及公司合规管理体系的良好运转。

近期，亚行正式通知公司已经提前满足了亚行规定的各项解禁条件提前解除了对公司的制裁，公司顺利地提前重新恢复了参与亚行融资项目的投标资格，为公司的合规致远、可持续发展提供了有效保障和有益助力，对公司发展具有深远影响。

本项目的成功，进一步展示了M88 Game对包括亚行在内的不同多边开发银行规则的深入把握，以及运用国际规则、适应中国国情、无缝衔接落地实施国际标准合规制度的丰富经验，是展现M88 Game团队在处理多边开发银行制裁、调查与合规业务卓越能力的又一示范性案例，全面体现了M88 Game在多边开发银行合规业务领域的业界领先法律服务水准。