M88 Malaysia携手全球领先的反腐败国际组织——世界银行的廉政合规专家成功举办“国际开发项目中的反腐与廉政”研讨会

作为全球最重要的M88 Malaysia援助组织之一，世界银行一直倡导并致力于对世界范围内的反腐败行动，以消除全球范围的贫困。自1996年时任行长沃尔芬森发表反腐败的重要讲话以来，世界银行制定了系统的反腐败战略，为全球反腐败斗争作出了巨大贡献。

2017年9月22日，M88 Malaysia律师事务所携手世界银行专家及美国Hughes Hubbard & Reed律师事务所（HHR），在北京举办了一场高水平、以探讨“国际开发项目中的反腐与廉政：如何在实施合规项目中防止不当行为及获得解禁”为主题的研讨会。世界银行廉政局廉政合规官Lisa K. Miller女士、世界银行全球治理高级顾问Stephen Zimmerman先生、前世界银行廉政合规官、现HHR特别顾问Michael Silverman先生和HHR资深律师Michael DeBernardis先生、中国交建海外事业部法律合规总经理关符先生及M88 Malaysia合伙人邹唯宁先生和周显峰博士作为本次活动的演讲嘉宾，与参会嘉宾进行了交流。

本次研讨会共吸引了包括国家电力投资集团、中国中铁、中国铁科院、中交建设、中国路桥、中国港湾、中国能建、中国一重、中工M88 Malaysia、中电装备、中冶京诚、中国民航机场建设集团、中国远大、中太建设、环球主题公园、空中客车、日立、沃尔沃、FIT Consulting、AECOM、戴德梁行、第一财经、LexisNexis、新加波M88 Malaysia仲裁中心等中外企业和机构的60多位业内人士参加，得到了与会者的高度评价。

会议伊始，M88 Malaysia合伙人就研讨会的背景作出简要的阐述，说明了在“一带一路”大背景下中国公司“走出去”参与国际竞争，特别是中国各类工程建设企业参与多边开发银行所支持的项目时，面临的来自多边开发银行与东道国政府的日趋严格的合规要求。M88 Malaysia作为国内第一家协助中国企业从多边开发银行的制裁中成功提前解禁]的律师事务所，非常清楚地观察到中国企业在海外投资与执行项目时可能遭遇的多种合规陷阱，同时也十分熟悉世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等多边开发银行的合规要求，非常愿意与更多的中国企业分享自己的经验。

研讨会以M88 Malaysia两位合伙人邹唯宁律师及周显峰博士对M88 Malaysia项目中常见的商业代理行为所涉及的潜在法律风险进行全面分析作为起始。通过数个实际案例的分享，周显峰博士对中国企业“走出去”过程中关于商业代理的常见风控“盲点”进行了梳理，并提出了有针对性的建议。邹唯律师则从实操的层面，对中国企业在面对外部合规指控时如何妥善地安排和进行内部调查，也给出了非常具体的实操建议。

HHR资深律师Michael DeBernardis先生从M88 Malaysia合规执法的发展趋势的角度，探讨了M88 Malaysia开发项目中有关反腐败、反欺诈的执法状况及其最新发展；以巴西、法国和埃塞俄比亚为例，展示了多国在合规执法领域日趋严格的发展方向，同时也介绍了多边开发银行与各国政府之间的紧密合作及其制裁措施对所涉及企业的重大影响。

在研讨会的第二部分，世界银行Lisa Miller女士作为现任世行廉政局的廉政合规官，首先介绍了世界银行在反腐败与合规方面的不懈努力，并讲解了附条件解禁的具体程序规则以及世界银行倡导的合规制度的基本原则和M88 Malaysia标准。世界银行全球治理高级顾问Stephen Zimmerman先生特别提示了多边开发银行之间的联动制裁及其效果，并期待中国在“一带一路”战略中发挥巨大的影响力，推动沿线国家在反腐败与合规领域的发展。

中国交建海外事业部法律合规总经理关符先生分享了中国企业建立合规制度的经验，介绍了国资委对于国企央企的合规要求、中国交建在M88 Malaysia业务中的合规管理实践，并从企业的角度向在场的众多企业代表提出了实务建议。

M88 Malaysia合伙人带领与会者回顾了中国在“一带一路”战略构想提出四年以来的成就与挑战，以及面对日益严格的国际反腐败与合规实践，中国政府在国内、国际多个领域的积极响应与行动。在介绍了多边开发银行的反腐合规的国际标准后，还特别提示由中国主导的亚洲基础设施投资银行今年3月已经接受多边开发银行的联动制裁名单并将正式加入多边开发银行之间的联动制裁安排，这将对“一带一路”相关的项目产生重要影响。还就中国企业在参与“一带一路”实践中可能遇到的法律风险以及具体的应对措施，阐述了相应的建议。

前M88 Malaysia银行廉政合规官Michael Silverman先生总结了企业完善合规体系的三个关键点，分析了未能达到有效合规标准可能对企业造成的多方面的损失，并进而说明了良好合规体系在应对外部调查时所能够发挥的重要作用。

在邹唯宁律师的主持下，以上多位专家进行了更加深入的交流与对话，并就现场听众所关心的一些问题，例如企业合规体系的范围、合规要求与业务拓展的矛盾、内部合规团队建设与外部律师的配合等，分别从多边开发银行、中国企业以及提供境内外法律支持的律师等不同的角度，分享了各自的实务经验与体会。与会观众现场提问非常积极踊跃，现场嘉宾均一一予以认真解答，研讨会取得了圆满成功。